Банки начали чаще блокировать карты и счета клиентов
20.05.2019 12:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Так музыкант Дмитрий Подколзин пострадал от бдительной службы финансовой безопасности. Он отправился с Урала в Дубай через Москву. Прилетел в Эмираты, музыкант обнаружил, что дебетовая карта заблокирована. "Оказалось, причиной стали платежи на крупные суммы. Банк счел их подозрительными", – рассказал телеканалу "Москва 24" Дмитрий Подколзин.
Банки выполняют требования закона и инструкций Центрального банка, которые предписывают тщательно отслеживать каждый платеж. При возникновении вопросов или сомнений они действуют по выработанному алгоритму.
"Обычно в такой ситуации приходит уведомление, где банк указывает причину блокировки", – пояснила руководитель группы банковской практики одной из юридических фирм Лидия Горшкова.
По словам экспертов, под подозрение могут попасть любые платежи. Например, за аренду квартиры. Эту проблему сейчас решает Центральный Банк и Министерство финансов.
"Однако это будет непросто, поскольку сейчас у каждого банка свои правила и критерии, по которым они принимают решение о блокировки операций", – отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Эксперты советуют в случае блокировки написать претензию в банк с объяснением происхождения средств. Для этого пригодятся чеки, накладные и договоры, которые докажут, откуда на ваших счетах появились те или иные суммы. Других вариантов восстановления счета при подозрениях в отмывании доходов сейчас нет.
-
03:02 "Доля капиталиста": кредитный бум
13.05 11:00
-
01:29 "Автоновости": OMODA C7 и BAIC BJ40
08.05 17:25
-
25:01 Гостей фестиваля "Московская весна" ждет большая праздничная программа
08.05 16:50
-
04:56 Параллельный кинопрокат возвращается
08.05 16:15
-
05:16 В Берлине запретили знамя Победы и георгиевские ленты
08.05 15:40
-
04:44 Банки обяжут согласовывать кредиты и переводы клиентов с их родственниками
08.05 14:30
Подкасты
-
Аудиокниги VK Музыки, летние спектакли и фестиваль "День Соседа"
"Выходные данные" с Федором Баландиным
01.06.2024 00:00
-
Счастливая жена – залог счастливой семьи?
Психолог Юлия Дердо рассказала, от чего на самом деле зависит удовлетворенность браком
31.05.2024 18:00
-
Психолог-эзотерик Роберт Оксузян – о тренде на энергетические практики
В гостях у Александра Цыпкина – эксперт по эзотерике, психолог Роберт Оксузян
31.05.2024 12:00
-
Как вывести продукт на маркетплейс и запатентовать его?
Подкаст "Был такой кейс" от СберБизнес Live
30.05.2024 20:00