Банки начали чаще блокировать карты и счета клиентов
20.05.2019 12:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Так музыкант Дмитрий Подколзин пострадал от бдительной службы финансовой безопасности. Он отправился с Урала в Дубай через Москву. Прилетел в Эмираты, музыкант обнаружил, что дебетовая карта заблокирована. "Оказалось, причиной стали платежи на крупные суммы. Банк счел их подозрительными", – рассказал телеканалу "Москва 24" Дмитрий Подколзин.
Банки выполняют требования закона и инструкций Центрального банка, которые предписывают тщательно отслеживать каждый платеж. При возникновении вопросов или сомнений они действуют по выработанному алгоритму.
"Обычно в такой ситуации приходит уведомление, где банк указывает причину блокировки", – пояснила руководитель группы банковской практики одной из юридических фирм Лидия Горшкова.
По словам экспертов, под подозрение могут попасть любые платежи. Например, за аренду квартиры. Эту проблему сейчас решает Центральный Банк и Министерство финансов.
"Однако это будет непросто, поскольку сейчас у каждого банка свои правила и критерии, по которым они принимают решение о блокировки операций", – отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Эксперты советуют в случае блокировки написать претензию в банк с объяснением происхождения средств. Для этого пригодятся чеки, накладные и договоры, которые докажут, откуда на ваших счетах появились те или иные суммы. Других вариантов восстановления счета при подозрениях в отмывании доходов сейчас нет.
-
04:26 Россияне стали осторожнее в покупке недвижимости на фоне паводков
22.04 14:30
-
03:23 Москвичи страдают от соседей-маргиналов
22.04 13:55
-
05:48 Продюсер Макс Фадеев прокомментировал слухи о новой Глюк'oZе
22.04 13:20
-
06:21 Ипотека для семей с детьми старше шести может подорожать в два раза
22.04 12:45
-
05:30 Юрист рассказал об особенностях фиктивных браков с мигрантами
22.04 12:10
-
03:13 "Доля капиталиста": каршеринг
22.04 11:00
Подкасты
-
Югра – традиции и обычаи народов Севера
В подкасте "Дома хорошо" – начальник управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ольга Лапшина
06.05.2024 12:00
-
Выставка "Мелодия народной красоты" и проект "Поэтическая хореография"
"Выходные данные" с Федором Баландиным
04.05.2024 00:00
-
Трудоголизм – болезнь или полезное качество?
Психолог Юлия Дердо рассказала, в чем ключевое отличие трудоголизма от трудолюбия
03.05.2024 18:00
-
Гипнокоуч Елена Латыш – о манипуляциях, преодолении вины и борьбе с зависимостями
В гостях у Александра Цыпкина – клинический психолог-гипнолог, гипнокоуч Елена Латыш
03.05.2024 12:00